Автор: Андрій Водяний, журналіст, редактор
Категорії: Суспільство, Події
Фото: gp.gov.ua
Національна поліція затримала у Дніпрі четвертого підозрюваного у гучнійсправі про шахрайство в
Європі, яке розслідується за матеріалами прокуратури німецького міста Бамберг.
Про це повідомляється насайті Офісу президентаі насайті МВС.
За даними слідства, аферу реалізувала організована злочинна група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років. Вони нібито виманювали у громадян європейських країн гроші, пропонуючи
їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше
разів.
Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм дзвонили оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування та
комісію за переведення в готівку – додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.
Задокументована сума збитків від цієї схеми склала 9 млн євро.
У березні та червні підозру було повідомлено першим трьом підозрюваним. Двох із них арештували з заставою 325 млн гривень кожному (справа одного уже в суді), а третю оголосили у міжнародний
розшук.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Четвертий підозрюваний, за даними слідства, відповідав за діяльність мережі колцентрів, задіяних у шахрайській схемі. Вони знаходилися у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).
Йому інкримінували ст.255 (участь в злочинній організації), ст.209 (відмивання грошей) і ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Ця справа набула особливого розголосу після того, як виданняdev.uaопублікувало розслідування, пов’язавши з нею інвестора
одного з популярних сервісів доставки.
Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано низку дорогих автомобілів: Rolls Royce Phantom, Rolls
Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.