Автор:
Категорії: Суспільство, Життя
Інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють у причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро.
Про це йдеться в розслідуванніdev.ua.
Правоохоронні органи Німеччини розслідують одну з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Серед осіб, яких підозрює прокуратура німецького міста Бамберг, –
громадяни України (Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігор Козленко) та Ізраїлю (Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін).
Досудове розслідування було розпочато в рамках співпраці українських правоохоронців з Євроюстом та Європолом.
За даними українського слідства, на підконтрольну Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро – “дохід від шахрайської діяльності”. Частина активів, пов’язаних з Рохліним, була
арештована наприкінці 2020 року.
У компанії Rocket заявили, що не можуть коментувати події, які стосуються третіх осіб, в тому числі інвесторів. Такод там додали, що не одержували жодних запитів від правоохоронних органів України
або інших країн, але готові до співпраці.
Нагадаємо, співробітниця вишупривласнила 600 тис. гривень, прикидаючись іноземцем-багатієм на сайтах
знайомств.